Busch: neue Geldwäschegesetz.pdf

Busch: neue Geldwäschegesetz PDF

Das neue Geldwäschebekämpfungsgesetz ist am 15. August 2002 in Kraft getreten. Es hat sich zum Ziel gesetzt, eine effektivere Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzierung von internationalem Terrorismus zu ermöglichen. Die Darstellung der Novellierung hat u.a. folgende Schwerpunkte:- Umsetzung der europäischen Geldwäsche-Richtlinie (Einbeziehung neuer Berufsgruppen wie z. B. Immobilienmakler, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer)- Ausgestaltung einer deutschen Zentralstelle für Verdachtsanzeigen- Umsetzung bisheriger Erfahrungen mit dem alten Geldwäschegesetz (z. B. verstärkte Berücksichtigung neuer Medien, Abbau bürokratischer Hemmnisse)Die Autoren: Dr. Helmut Teichmann ist zuständiger Referatsleiter im Bundesministerium des Innern, Dagmar Busch seine Stellvertreterin. Beide waren federführend an Entstehung und Umsetzung des Geldwäschebekämpfungsgesetzes beteiligt.

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DATEIGRÖSSE 3.82 MB
ISBN 9783789081118
AUTOR Dagmar Busch, Helmut Teichmann
DATEINAME Busch: neue Geldwäschegesetz.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 08/04/2020

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